دانلود فايل ورد Word پايان نامه بررسي پولشويي و راه هاي مبارزه با آن

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

عنوان پروژه : بررسي پولشويي و راه هاي مبارزه با آن

تعداد صفحات : ۹۰

شرح مختصر پروژه :پروژه حاضر با عنوان بررسي پولشويي و راه هاي مبارزه با آن براي دانلود آماده شده است.در ارتباط با پولشويي دو تعريف زير از اهميت بسيار برخوردار است : پول شويي فرآيندي است كه مجرمين يا گروه هاي سازمان يافته با توسل به آن، ريشه و ماهيت مال حاصل از جرم را تغيير داده و آن را به حوزه اقتصاد رسمي وارد مي سازند. ۲- پول شويي پلي است براي پر كردن فاصله و اتصال دنياي مجرمين با سايرين. در اين فرآيند از ابزارهاي مالي و حسابداري و حقوقي به عنوان وسيله اي براي تغيير منشأ، ماهيت، شكل و مالكيت مال غير قانوني استفاده مي شود.

اهداف پروژه بررسي پولشويي و راه هاي مبارزه با آن عبارتند از : ۱- تبيين مفهوم و معناي پول شويي ۲- اثبات جرم بودن عمل پول شويي  ۳- بررسي پيامدهاي پول شويي بر اقتصاد جامعه  ۴- بررسي پيامدهاي پول شويي بر اجتماع  ۵- بررسي آن دسته از اسناد بين المللي كه به نحوي براي دولت ايران الزام آور است. روش تحقيق در پروژه بررسي پولشويي و راه هاي مبارزه با آن ،كتابخانه اي است كه در قالب تكنيك اسنادي و با مراجعه به مقاله ها، دانش نامه ها، بخش نامه ها و كتابها اقدام به جمع آوري اطلاعات مورد نياز خود در خصوص تاريخچه پول شويي، چگونگي تشكيل و اهداف آن نموده و بر اساس اسناد موجود اقدام به بررسي عملكرد آنها مي كند.

يكي از اهداف پول شويي با توجه به نامشروع بودن ثروت و با علم به منشأ مجرمانه بودن تحصيل آن، اين است كه خود مجرم سعي مي كند كه با استفاده از روش هاي متعدد اقدام به شستن آن ثروت نموده كه ضمن مشروع جلوه دادن آن، منشأ و منبع اصلي جرم را نيز مخفي نگاه مي دارد .

مهمترين راه براي مبارزه با پول شويي تصويب قوانيني ملي و بين المللي است كه تمامي بازيگران در عرصه پول شويي را در برگيرد.به گونه اي كه بانك ها گزارشي از حساب هاي مشكوك به دولت ارائه دهند و پس از آن نسبت به بلوكه كردن اين حسابها اقدام شود دولتها در شناسايي و برخورد با پول شويان بيشترين همكاري را داشته باشند و موانعي را براي برخورد با آنان ايجاد كنند.

فهرست مطالب پروژه بررسي پولشويي و راه هاي مبارزه با آن :

چكيده
فصل ۱- مقدمه
۱-۱-۱- تعريف پول شويي، فرآيند آن و ضرورت مبارزه با پول شويي
۱-۲- اهداف پروژه
۱-۳- روش تحقيق
۱-۴- محدوده زماني پروژه
۱-۵- پرسشهاي پروژه
۱-۵-۱- تعاريف كلي پول شويي
فصل ۲- بررسي پيشينه
۲-۱- بررسي پژوهشهاي مشابه
۲-۲- بررسي نظريه ها
۲-۳- تعاريف و مفاهيم پولشويي از نظر صاحبنظران و قوانين مقررات ايران
۲-۳-۱- تعاريف و مفاهيم پول شويي از منظر صاحب نظران
۲-۳-۲- متن لايحه مبارزه با پولشويي
۲-۳-۳- تعاريف پول شويي در مستندات بين المللي و قوانين و مقررات كشورهاي مختلف
۲-۳-۴- تعاريف ارائه شده از پول شويي در قوانين و مقررات كشورهاي منتخب
۲-۳-۵- پيامدهاي پول شويي
۲-۳-۶- آثار اقتصادي
۲-۳-۷- آثار اجتماعي
فصل ۳- يافته هاي پروژه
۳-۱- پول شويي (ماهيت جهاني)
۳-۲- علل توجه دولتها به پول شويي در سالهاي اخير
۳-۳- اقدامات جهاني انجام شده براي مبارزه با پول شويي
۳-۴- مراحل فرآيند پول شويي
۳-۵- روش هاي پول شويي
۳-۶- ويژگيهاي عمل پول شويي
۳-۷- بهشت مالياتي
۳-۷-۱- ويژگيهاي بهشت مالياتي
۳-۸- اهداف پول شويي
۳-۹- راهكارهاي مقابله با پول شويي
۳-۱۰- روش هاي مبارزه با پول شويي در جهان
۳-۱۱- وضعيت مبارزه با تطهير درآمدهاي ناشي از جرم در نظام حقوقي ايران
فصل ۴- بحث و تفاسير نتايج
منابع

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود